公告日期:2020-07-31
公告编号:2020-023
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:程建国董事长
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会制度》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-023
公司拟以不超过 330 万元的自有资金,购买位于广东省河源市高新区科技大道北边、滨江大道东边的东江御城 11 栋共计六套房产,该房产建筑面积约为622.65 ㎡(实际支付金额及建筑面积最终以签订的《商品房买卖合同》为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日
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