公告日期:2020-05-20
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程建国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数21,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议。
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会工作报告介绍了 2019 年会议召开情况、对有关事项发表的意见,并提出了 2020 年的工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务报告》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况编制了《2019 年度财务报告》。截至 2019 年 12 月
华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容:
2020 年度公司经营计划及财务预算方案,提出了公司 2020 年公司营业收
入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了《科雷特:2019 年年度报告》及《科雷特:2019 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于聘请 202……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。