公告日期：2020-04-28

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832039 科雷特 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所涂成洲、陈可强律师。
（七）会议地点

深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦 9 楼 01-02 单元公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会主席代表公司监事会汇报2019 年监事会工作情况。
（三）审议《2019 年度财务报告》

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2019 年度财务报告》。
（四）审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
（七）审议《2019 年度权益分派预案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
（九）审议《关于修改并制定公司相关制度的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》、《董事会制度》《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》


议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。