公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-004
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程建国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 1,950 万股,占公司有表决权股份总数的 92.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-004
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定,结合公司 2020 年度日常经营需要,经对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计,公司 2020 年日常性关联交易金额约为 160 万元,具体内容详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-002)
2.议案表决结果:
同意股数 1,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
涉及关联交易事项的股东上海申瑞继保电气有限公司未出席会议,本议案内容涉及到关联交易事项,关联股东程建国回避表决,股东梁振东与程建国为一致行动人,梁振东同时回避本次表决,回避的股东持有表决股份为 17,550,000 股。三、备查文件目录
《深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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