公告日期:2020-01-10
公告编号:2020-003
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 1 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 23 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 9 楼 01-02 单元公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 23 日 17 时前
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
公告编号:2020-003
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大
厦 9 楼 01-02 单元公司董事会秘书办公室 联系电话:0755-26522151 传真:
0755-26413541 联系人:王琳琳。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
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