公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 （2019）年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额 （如有）

购买原材料、 购买原材料 600,000.00 9,010.00 预计为公司 2020 年业
燃料和动力 务发展需要所致

销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 董事长、实际 1,000,000.00 0.00 预计为公司 2020 年业
牌公司接受 控制人程建国 务发展需要所致

的） 向公司提供无

息借款

公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 1,600,000.00 9,010.00 -

（二） 基本情况
(一)关联方基本情况


公告编号：2020-002

1. 法人及其他经济组织

名称：上海申瑞继保电气有限公司

住所：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 203-219 室

注册地址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 203-219 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人 （如适用）：张溯宁

实际控制人：张溯宁

注册资本：5000 万人民币

主营业务：电力系统继电保护设备，电力自动化控制设备，工业自动化系统配套装置的研发，生产，销售及技术服务。计算机软件开发、销售，节能环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能环保设备的研发、销售及安装。
2.自然人

姓名：程建国

住所：广东省深圳市南山区蛇口招商综合楼 A701
（二） 关联关系及关联交易情况

1、上海申瑞继保电气有限公司为我公司的法人股东，持有我公司 7.14%的股份。我司预计拟在 2020 年度向其采购物料及研发服务 60 万元。

2、程建国为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、总经理。预计拟在 2020年度内向公司提供累计金额不超过 100 万元的无息借款。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2020 年日常性
关联交易的议案》。

表决结果：本议案内容涉及到关联交易事项，需董事长程建国回避表决。由于董事梁振东与董事长程建国为一致行动人、董事程岩与董事长程建国为父子关系，也同时回避表决。出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人。

该议案需直接提交股东大会审议。


公告编号：2020-002

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。