公告日期:2019-01-09
公告编号:2019-002
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日以书面方式发出
5.会议主持人:程建国董事长
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司变更法定代表人、执行董事的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司深圳市科雷特能源管理软件有限公司因经营需要,拟对其执
公告编号:2019-002
行董事及法定代表人进行变更。
变更前执行董事及法定代表人:杨敬华
变更后执行董事及法定代表人:梁振东
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日
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