公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-030
证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
5.会议主持人：程建国董事长
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则规

公告编号：2018-030
定，结合公司2019年度日常经营需要，经对与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，公司2019年日常性关联交易金额约为60万元，具体内容详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案关联事项未涉及与会董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
与会董事同意通知召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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