公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-029
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程建国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份总数19,500,000股,占公司有表决权股份总数的92.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《员工持股方案第三期购股议案》议案
1.议案内容:
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有
公告编号:2018-029
限公司员工持股方案》,约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司(以下简称:持股平台),持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励。
员工的购股资格由公司自行决定,购股方案由公司董事会制定,经公司股东大会同意。公司依据员工的岗位、职务、职称、学历、工龄和贡献等因素,通过综合评分的办法具体确定员工个人购股的数额或比例。
公司第三期拟转让的持股平台的股份为20万元出资额,每一元出资额对价为人民币一元。该部分股份来源于持股者代表程建国持有的股份。现该部分股份拟转让给公司监事、市场部经理杨昊睿,用以行使股权激励职能。
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市科雷特能源科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议》
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
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