公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-029

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券



深圳市科雷特能源科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程建国董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司有表决权股份总数的92.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《员工持股方案第三期购股议案》议案

1.议案内容：



根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有



公告编号：2018-029

限公司员工持股方案》，约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司(以下简称：持股平台)，持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励。

员工的购股资格由公司自行决定，购股方案由公司董事会制定，经公司股东大会同意。公司依据员工的岗位、职务、职称、学历、工龄和贡献等因素，通过综合评分的办法具体确定员工个人购股的数额或比例。



公司第三期拟转让的持股平台的股份为20万元出资额，每一元出资额对价为人民币一元。该部分股份来源于持股者代表程建国持有的股份。现该部分股份拟转让给公司监事、市场部经理杨昊睿，用以行使股权激励职能。

2.议案表决结果：



同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议》



深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会


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