公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-023
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程建国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数19,500,000股,占公司有表决权股份总数的92.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司员工持股者代表的议案》
1.议案内容:
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司员工持股方案》,约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司
公告编号:2018-023
(以下简称:持股平台),持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励;并约定公司股权激励的持股者代表为杨敬华,持股者代表作为预留激励股权的持有者及员工退回股权的持有者。现将该持股者代表由公司股东杨敬华变更为公司股东程建国,截至本次会议召开日,公司股东杨敬华已不持有持股平台股份。
2.议案表决结果:
同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市科雷特能源科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。