公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-021
证券代码:832039 证券简称:科雷特 主办券商:东莞证券
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月16日以书面方式发出
5.会议主持人:程建国董事长
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司员工持股者代表的议案》
公告编号:2018-021
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市科雷特能源科技股份有限公司员工持股方案》,约定由持股员工共同出资成立深圳市科雷特投资有限责任公司(以下简称:持股平台),持股平台通过以法人身份持有公司股份实现对员工的股权激励;并约定公司股权激励的持股者代表为杨敬华,持股者代表作为预留激励股权的持有者及员工退回股权的持有者。现将该持股者代表由公司股东杨敬华变更为公司股东程建国,截至本次会议召开日,公司股东杨敬华已不持有持股平台股份。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
与会董事同意通知召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市科雷特能源科技股份有限公司
董事会
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