公告日期：2018-04-13

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券



深圳市科雷特能源科技股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月12日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月2日向各位董事发出。本次会议由董事长程建国先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请公司 2017



年年度股东大会审议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《2017年度财务报告》，并提请公司 2017年年



度股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》，并提请



公司 2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请公司 2017



年年度股东大会审议。



表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》，



并提请公司 2017 年年度股东大会审议。



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（七）审议通过《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2017



年年度股东大会审议。



议案主要内容：



公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第二届



董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名程建国先生、梁振东先生、程岩先生、程峰先生、陈维娟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。



公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



第三届董事会董事候选人程建国先生、梁振东先生、程岩先生、程峰先生、陈维娟女士不存在 《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请公司 2017



年年度股东大会审议。



议案主要内容：公司根据财政部于2017年度颁布的《企业会计



准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017



年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发



一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对公司会计政



策进行变更。



具体如下：



1.变更前采取的会计政策



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