公告日期：2018-04-13

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券



深圳市科雷特能源科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018年4月12日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年4月2日向各位监事发出。本次会议由监事会主席程岩主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请公司 2017



年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



二、审议通过《2017年度财务报告》，并提请公司 2017年年度



股东大会审议。



表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》，并提请公



司 2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



四、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请公司 2017年



年度股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年年



度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告



基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



五、审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》，



并提请公司 2017 年年度股东大会审议。



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》相关规定，监事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。



表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



六、审议通过《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的



专项报告》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。



表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2017



年年度股东大会审议。



议案主要内容：公司第二届监事会由3名监事组成，任期三年。



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名潘飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司第三届监事会职工代表监事由公司2018年第一次职工代表大会选举产生。



公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



第三届监事会股东代表监事候选人潘飞先生不存在 《公司法》



中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。



表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



八、审议通过《关于会计政策变更的议……
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