公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-003

证券代码：832038 证券简称：宁夏新龙 主办券商：首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他事项说明
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 25 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832038 宁夏新龙 2023 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》
公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求,公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时授权董事会办理相关工商变更事宜，详见公司
于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-002）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本

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人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东授权委托书和代理人身份证。

3.异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：董秘会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈庆才 19909526139
（二）会议费用：本次会议为期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

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