公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-017



证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源



安徽华能医用橡胶制品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月29日



2.会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长盛业华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，



持有表决权的股份45,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》;



1.议案内容



公司已于2017年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露



公告编号：2017-017



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的



通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》;



1.议案内容



公司已于2017年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的



通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事 公告编号：2017-017



宜的议案》;



1.议案内容



公司已于2017年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的



通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



特此公告。



安徽……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。