公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-001



证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源



安徽华能医用橡胶制品股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一



届董事会第十二次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。会议



通知于2017年4月1日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际



出席会议5人。会议由盛业华董事长主持，监事会成员、董事会秘书



以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买短期理财产品的议



案》；



议案内容：为了提高公司自有闲置资金收益，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买了低风险银行理财产品，以提高资金收益。该理财产品的预计年化收益率为2.2%。



公司购买的理财产品明细如下：



公告编号：2017-001



理财产品名称 金额（元） 期限



中国农业银行“金钥匙



安心快线”天天利滚利 银行工作日为开放期，



1,900,000



第二期开放式人民币理 开放期赎回实时到账



财产品



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）、审议通过《2016年度利润分配预案》，并提请股东大会



审议；



经全体董事一致同意，由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2017年生产经营的顺利完成，暂不对2016年度利润进行分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：预计2017年向安徽华能电缆集团有限公司采购电缆



20万元，定价依据为市场价。



公告编号：2017-001



回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事盛业华、沈学华，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事盛业华、沈学华应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为3票。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议



案》。



同意票数……
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