公告日期：2016-08-12

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

收购资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一)基本情况

收购方：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“华能橡胶”、“公司”）；

交易对方：安徽华能医药有限责任公司（以下简称“华能医药”）股东何义文、盛玉婷；

交易标的：何义文、盛玉婷分别持有的华能医药51%、49%的股权；

交易事项：华能橡胶购买何义文、盛玉婷分别持有的华能医药51%、49%的股权；

何义文持有华能医药51%的股权，同时担任华能橡胶董事、总经理职务，亦为华能橡胶实际控制人盛业华之女婿；盛玉婷担任华能医药总经理职务，持有华能医药49%的股权，同时为华能橡胶第三大股东，持股比例为8.89%，亦为华能橡胶实际控制人盛业华之女儿。故本次交易构成了公司的关联交易。

最近一个会计年度公司经审计的净资产为54,492,218.82元，总资产为64,909,133,78元，本次拟收购股权的金额占公司经审计

净资产的16.87%，总资产的14.16%，故本次收购不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于2016年8月12日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于收购安徽华能医药有限责任公司100％股权的议案》，关联董事回避表决后，因有效表决票数不足3票，该议案将直接提请公司股东大会审议。

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1.交易对手方基本情况一

交易对手方姓名何义文,性别男，国籍中国，住所为安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路21号，最近三年担任过华能橡胶董事、总经理。

2.交易对手方基本情况二

交易对手方姓名盛玉婷,性别女，国籍中国，住所为安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路21号,最近三年担任过华能医药总经理。

3.应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：安徽华能医药有限责任公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路21号

交易标的公司名安徽华能医药有限责任公司；注册资本为1,000万元；实收资本为1,000万元；公司住所为安徽省芜湖市无为县无城镇凤河路21号；经营范围为中成药、抗生素、化学原料药、生化药品、化学药制剂、生物制品批发；眼科手术器械、注射穿刺器械、体外循环及血液处理设备、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品销售；公路运输；食品销售；处方药、非处方药、保健食品零售（仅供分公司经营）；消杀用品、卫生用品、化妆用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；法定代表人为盛业华；经营期限为2007年10月15日至长期。

本次股权交易完成前，华能医药股权结构如下：

序号 姓名 认缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 何义文 510.00 51.00 货币

2 盛玉婷 490.00 49.00 货币

合计 1,000.00 100.00

本次股权交易完成后，华能医药股权结构如下：

序号 名称 认缴出资（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 华能橡胶 1,000.00 100.00 货币

合计 1,000.00 100.00

股权类资产信息说明：以上内容以最终的工商登记信息为准。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估报告沃克森评报字【2016】第0762号，交易标的成交价格以评估报告为参考依据：

采用收益法的评估结果，净资产评估值为919.40万元，比经审计的净资产……
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