公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-015

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023年 10 月 11 日审议并通过：

提名盛睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,000,000 股，占公司股本的 55.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈学华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,000,000 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓宛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐俊丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-015

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年10 月 11 日审议并通过：

提名利宏保先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江桂荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 10 月 11 日审议并通过：

选举伍德佩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年11 月2日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、杨晓东先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004
年 3 月至今就职于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司，担任生产部经理。

2、利宏保先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004 年 10 月至 2007 年 5 月自主创业。2007 年 7 月至今就职于安徽华能医用橡胶制品
股份有限公司，担任生产部副经理。

3、江桂荣女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 9 月至 2002 年 11 月就职于安徽饭店，担任文员。2003 年 1 月至 2003 年 12 月就职
于重庆永固新型建材有限公司南京分公司，担任文员。2004 年 4 月至今就职于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司，担任财务部经理。


公告编号：2023-015

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法……
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