公告日期:2021-07-19
公告编号:2021-014
证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人:何义文董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名吴晓宛为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
因董事何义文先生于近日向董事会提交辞职报告,公司董事人数低于 5 人,
董事会拟提名吴晓宛为第三届董事会董事候选人。
公告编号:2021-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容:
公司拟于2021年8月4日召开2021年第二次临时股东大会并审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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