公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-035

证券代码：832033 证券简称：九通衢 主办券商：国信证券
北京九通衢检测技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-035

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832033 九通衢 2020 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用公司闲置资金购买基金等投资的议案》

为了提高北京九通衢检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买基金等投资。

任意时点累计购买基金等投资总金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万
元）。投资期限自本次股东大会审议通过之日起六年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用公司闲置资金购买基金等投资的公告》（公告编号：2020-033）。
（二）审议《关于预计 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益，授权额度单笔购买最高不超过人民币 1,000 万元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。投资期限自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止有效，在授权额度范围内资金可滚动使用。

详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2020-035

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章……
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