公告日期:2021-12-16
公告编号:2021-021
证券代码:832033 证券简称:九通衢主办券商:国信证券
北京九通衢检测技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蒋剑彪
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于控股子公司股权转让的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-020)。
公告编号:2021-021
2.回避表决情况
董事蒋剑彪系北京特希达科技有限公司实际控制人。
董事李金涛、董事李征系公司股东。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
审议《出售资产暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京九通衢检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
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