公告日期:2021-05-10
公告编号:2021-012
证券代码:832033 证券简称:九通衢 主办券商:国信证券
北京九通衢检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员、职工代表监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议及第三届监
事会第一次会议于 2021 年 5 月 7 日审议并通过:
选举蒋剑彪先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,450,000 股,占公司股本的 65%,不是失信联合惩戒对象。
选举王建荣先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李金涛先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,950,000 股,占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李征先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,310,000 股,占公司股本的 7%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许洪先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高晓勃先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任芮铭泽女士为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 990,000 股,占公司股本的 3%,不是失信联合惩戒对象。
选举冯云亮先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 7 日起生效。
公告编号:2021-012
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由蒋剑彪
主持。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由王建荣
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司董事会、监事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定,选举新一届董事会、监事会的董事长、监事会主席。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《北京九通衢检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
北京九通衢检测技术股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 5 月 10 日
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