公告日期：2021-04-16

证券代码：832033 证券简称：九通衢 主办券商：国信证券
北京九通衢检测技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832033 九通衢 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的远东律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2020 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（四）审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

公司 2020 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年度经营及财务状况，对公司 2021 年度的财务状况进行了
合理的预计，编制了《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋剑彪（连任）、李金涛（连任）、李征（连任）、许洪（连任）、王征宇（连任）为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院执行人信息查询系统（http: //zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象……
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