公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-044

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以电子邮件、书
面 传真或专人送达方式发出

5.会议主持人：夏敏勇

6.会议列席人员：公司部分监事和高管列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曹大霖、臧烁因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司房屋出售的议案》


公告编号：2023-044

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 的《拟出售资产的公告》（公告编号：2023-045）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

公司拟将全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司（以下简称“安谱凯
美”）的注册资本由 5,000 万元增加至 8,000 万元，即向全资子公司安谱凯美
新增注册资本 3,000 万元。将全资子公司安谱云实验用品（上海）有限公司（以
下简称“安谱云”）的注册资本由 100 万元增加至 3,000 万元，即向全资子公
司安谱云新增注册资本 2,900 万元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《对外投资（向全资子公司 增资）的公告》（公告编号：2023-046）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》


公告编号：2023-044

上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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