公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-028



证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日



2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以电子邮件、书面

传真或专人送达方式发出



5.会议主持人：夏敏勇



6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事曹大霖因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》





公告编号：2023-028



1.议案内容：



公司第四届董事会经 2023 年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事讨论，选举 夏敏勇先生为公司第四届董事会董事长，并担任法定代表人，任期同本届董事 会，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。夏敏勇先生不属于失 信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》规定，聘任吴刚先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至 第四届董事会届满。吴刚先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》规定，聘任沈志希先生、严晨斌先生、邵明华先生、李斌先生为 公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满。上述人员不属 于失信联合惩戒对象。





公告编号：2023-028



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》规定，聘任沈志希先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之 日起至第四届董事会届满。沈志希先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》规定，聘任谢妙……
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