公告日期：2023-08-04

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏敏勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数36,954,166 股，占公司有表决权股份总数的 88.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹大霖、何源因在外地办公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地办公缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 7 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根 据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行 董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合 条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提 名夏敏勇先生、沈志希先生、严晨斌先生、曹大霖先生、臧烁先生为公司第四 届董事会董事候选人。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》。

（1） 提名夏敏勇先生为公司第四届董事会董事候选人；

（2） 提名沈志希先生为公司第四届董事会董事候选人；

（3） 提名严晨斌先生为公司第四届董事会董事候选人；

（4） 提名曹大霖先生为公司第四届董事会董事候选人；

（5） 提名臧烁先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,954,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根 据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行 监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合 条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提 名黄靖欧先生、胡志东先生为公司第四届监事会普通监事候选人。与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事沈萍女士共同组成公司第四届监事会。具体
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。

（1） 提名黄靖欧先生为公司第四届监事会普通监事候选人；

（2） 提名胡志东先生为公司第四届监事会普通监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,954,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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