公告日期：2023-05-17

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江证券

上海安谱实验科技有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏敏勇

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数36,856,928 股，占公司有表决权股份总数的 88.49%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事严晨斌、曹大霖、何源因在外办公缺

席；





2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地办公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；



4. 公司高级管理人员 7 人，列席 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



总结 2022 年董事会工作情况。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 36,856,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



总结 2022 年监事会工作情况。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 36,856,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：





总结 2022 年度财务决算情况。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 36,856,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 36,856,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-008）。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 36,856,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的……
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