公告日期:2023-04-20
证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江证券
上海安谱实验科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电子邮件、书面
传真或专人送达的方式发出
5.会议主持人:夏敏勇
6.会议列席人员:公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事曹大霖、何源因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理吴刚总结 2022 年公司运营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长夏敏勇总结 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
财务总监谢妙嫦女士总结 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
财务总监谢妙嫦女士汇报《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的规定,为保证公司财务会计审计工作的规范性,拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2023 年度财务会计的审计机构,聘期壹年。关于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司
审计工作业务量与审计机构协商确定。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大……
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