公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-003
证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江证券
上海安谱实验科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 29 日以电子邮件、书面
传真或专人送达的方式发出
5.会议主持人:夏敏勇
6.会议列席人员:公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事曹大霖、何源因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
公告编号:2023-003
1.议案内容:
因业务发展需要,上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称:“公司”)拟以 0.00 元将公司持有的控股子公司安谱森(上海)实验室系统工程有限公司(以下简称:“安谱森”)的 51%的股权转让给李斌,以 0.00 元将公司持有安谱森的22.33%的股权转让给古净净化科技(上海)股份有限公司(以下简称:“古净科技”)。转让完成后,公司将持有安谱森 10%的股权、李斌将持有安谱森 51%的股权、古净科技将持有安谱森 39%的股权,最终以工商登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。本议案涉及关联交易事项,股权转让对象之一李斌系公司高级管理人员。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海安谱实验科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日
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