公告日期：2024-05-20

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司多功能报告厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴银隆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数45,199,053 股，占公司有表决权股份总数的 56.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹杨波因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴承庚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年
年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2024 年度的财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构，对公司财务会计报告等进行审计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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