固特超声:第四届董事会第五次会议决议公告
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2023-08-22 18:57:17
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公告日期:2023-08-22


公告编号:2023-026

证券代码:832018 证券简称:固特超声 主办券商:兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以电话通知方式发


5.会议主持人:吴银隆先生

6.会议列席人员:高级管理人员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:

公司按照全国中小企业股份转让系统关于 2023 年半年度报告内容和格式的

公告编号:2023-026

要求编制了公司2023 年半年度报告.具体内容详见公司于 2023 年 8月 22日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-025)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东固特超声股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

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