公告日期：2017-11-16

证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司



北京基调网络股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月14日



2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座1层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈麒麟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



本次董事会应出席董事人数7人，实际出席（含委托出席）董事人数7人。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于选举陈麒麟先生担任公司董事长的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，经董事会提名，选举陈麒麟为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自2017年11月14日至2020年11月13日。



陈麒麟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



2、表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于聘任陈麒麟先生担任公司总经理的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘请陈麒麟担任公司总经理，任期三年，任期自2017年11月14日至2020年11月13日。



陈麒麟先生不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



2、表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟聘请张涛、陈靖华、郭晓航、ZiqiaoHuangfu为公司副总经理，任期三年，任期自2017年11月14日至2020年11月13日。



张涛先生、陈靖华先生、郭晓航先生、ZiqiaoHuangfu女士不存在不得担任



公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



2、表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于聘任王美英女士担任公司财务总监的议案》



1、议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘请王美英女士继续任公司财务总监，任期三年，自2017年11月14日起至2020年11月13日止。



王美英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



2、表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《关于聘任邸加欣先生担任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘请邸加欣先生继续任公司董事会秘书，任期三年，自2017年11月14日起至2020年11月13日止。



邸加欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。



2、表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



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