公告日期：2017-03-31

证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司



北京基调网络股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座207室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈麒麟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份40,606,200股，占公司股份总数的79.62%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向关联方陈麒麟借款的议案》



1.议案内容



公司与公司实际控制人陈麒麟于2017年2月14日签订《借款协



议》，公司向关联方陈麒麟借款人民币1500万元，期限1年，年息按



照同期银行贷款利率4.35%执行。鉴于陈麒麟先生是公司董事长、法



定代表人，直接持有公司 23.48%的股份，是公司的实际控制人，上



述交易构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数13,153,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》，《股东大会议事规则》的规定，关联股东陈麒麟及委托陈麒麟出席并表决的股东回避表决。



(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容



现根据实际情况，对《公司章程》进行如下修订：对《公司章程》第三章第二节中增加内容“公司采用定向发行股票方式增加资本时，在册股东不享有优先认购权。”



2.议案表决结果：



同意股数40,606,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《北京基调网络股份有限公司利润分配管理制度》



1.议案内容



根据公司业务发展的需要，制订公司利润分配管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《北京基调网络股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数40,606,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《北京基调网络股份有限公司承诺管理制度》1.议案内容



根据公司业务发展的需要，制订公司承诺管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《北京基调网络股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2017-012）



2.议案表决结果：



同意股数40,606,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《北京基调网络股份有限公司投资者关系管理制度》



1.议案内容



审议公司现行投资者关系……
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