绿之彩:第二届董事会第九次会议决议公告
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2018-08-22 18:58:53
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公告日期:2018-08-22



公告编号:2018-046

证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:第一创业

广东绿之彩印刷科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月21日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人:曾志平

6.会议列席人员:公司监事与其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案





公告编号:2018-046

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东绿之彩印刷科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-048)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东绿之彩印刷科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-049)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东绿之彩印刷科技股份有限公司

董事会


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