公告日期:2017-07-03
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:华林证券
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2017年
第三次临时股东大会于 2017年 6月 30 日审议并通过:
(1)选举曾志平先生、曾家安先生、黎飞先生、胡煜明先生、程
志远先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自 2017年 6月 30
日起至 2020年 6月 29 日。
(2)选举吴志雄先生为公司第二届监事会监事,任期3年,自
2017年6月30日至2020年6月29日。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
35人,持有公司股份 71,060,000 股,占股份总数的 93.17%,会议
由曾志平先生主持。
以上决议表决情况为:
(1)选举曾志平先生、曾家安先生、黎飞先生为公司第二届董事会董事。
同意股数71,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(2)选举胡煜明先生、程志远先生为公司第二届董事会董事。
同意股数64,545,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
90.83%;反对股数6,515,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的9.17%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)选举吴志雄先生为公司第二届监事会监事。
同意股数68,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
96.06%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数2,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.94%。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2017年6月30日审议并通过:
(1)选举曾志平先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2017年6月30日起至 2020年6月29日。
(2)选举曾家安先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自 2017年6月30日起至 2020年6月29日。
(3)聘任曾家安先生为公司总经理,任期三年,自 2017年6
月30日起至 2020年6月29日。
(4)聘任程志远先生为公司财务总监,任期三年,自2017年 6
月 30 日起至 2020年6月29日。
(5)聘任曾家明先生为公司董事会秘书,任期三年,自 2017
年6月30日起至 2020年6月29日。
以上决议表决情况为:
5票赞成、0票反对、0票弃权
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2017年 6月 30日审议并通过:
选举吴志雄先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自2017
年6月30日起至 2020年6月29日。
以上决议表决情况为:
3票赞成、0票反对、0票弃权
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第
一次职工代表大会于2017年6月14日审议通过:
选举杨志权、王国华为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,自 2017年6月14日起至 2020年 6月13日。
(二) 被任免董监高人员持股情况
董事长曾志平先生持有公司股份50,540,000股,占公司股本的
66.27%。副董事长兼总经理曾家安先生持有公司股份5,660,000股,
占公司股本的7.42%。董事黎飞先生持有公司股份50,000 股,占公
司股本的0.07%。董事胡煜明先生持有公司股份10,000 股,占公司
股 本的0.01%。
监事会主席吴志雄先生持有公司股份 200,000 股,占公司股本
的0.26……
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