公告日期：2017-07-03

证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：华林证券



广东绿之彩印刷科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



第三次临时股东大会于 2017年 6月 30 日审议并通过：



（1）选举曾志平先生、曾家安先生、黎飞先生、胡煜明先生、程



志远先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017年 6月 30



日起至 2020年 6月 29 日。



（2）选举吴志雄先生为公司第二届监事会监事，任期3年，自



2017年6月30日至2020年6月29日。



本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



35人，持有公司股份 71,060,000 股，占股份总数的 93.17%，会议



由曾志平先生主持。



以上决议表决情况为：



（1）选举曾志平先生、曾家安先生、黎飞先生为公司第二届董事会董事。



同意股数71,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）选举胡煜明先生、程志远先生为公司第二届董事会董事。



同意股数64,545,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



90.83%；反对股数6,515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的9.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）选举吴志雄先生为公司第二届监事会监事。



同意股数68,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



96.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.94%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年6月30日审议并通过：



（1）选举曾志平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年6月30日起至 2020年6月29日。



（2）选举曾家安先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自 2017年6月30日起至 2020年6月29日。



（3）聘任曾家安先生为公司总经理，任期三年，自 2017年6



月30日起至 2020年6月29日。



（4）聘任程志远先生为公司财务总监，任期三年，自2017年 6



月 30 日起至 2020年6月29日。



（5）聘任曾家明先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017



年6月30日起至 2020年6月29日。



以上决议表决情况为：



5票赞成、0票反对、0票弃权



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017年 6月 30日审议并通过：



选举吴志雄先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017



年6月30日起至 2020年6月29日。



以上决议表决情况为：



3票赞成、0票反对、0票弃权



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次职工代表大会于2017年6月14日审议通过：



选举杨志权、王国华为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2017年6月14日起至 2020年 6月13日。



(二) 被任免董监高人员持股情况



董事长曾志平先生持有公司股份50,540,000股，占公司股本的



66.27%。副董事长兼总经理曾家安先生持有公司股份5,660,000股，



占公司股本的7.42%。董事黎飞先生持有公司股份50,000 股，占公



司股本的0.07%。董事胡煜明先生持有公司股份10,000 股，占公司



股 本的0.01%。



监事会主席吴志雄先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本



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