公告日期:2017-07-03
公告编号:2017-028
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:华林证券
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东绿之彩印刷科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年6月30日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路 6 号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年6月20日以电子邮件方式通知。公司现有董事 5人,实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长曾志平主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
议案内容:选举曾志平先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意, 0 票反对,0 票弃权
公告编号:2017-028
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。
议案内容:选举曾家安先生为公司第二届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意, 0 票反对,0票弃权
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
议案内容:聘任曾家安先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意, 0 票反对,0票弃权
(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
议案内容:聘任程志远先生为公司第二届财务总监,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意, 0票反对,0票弃权
(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
议案内容:聘任曾家明先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意, 0票反对,0票弃权
三、备查文件目录
《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
公告编号:2017-028
董事会
2017年7月3日
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