公告日期:2017-06-15
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:华林证券
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月30日9时30分
结束时间:2017年6月30日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月26日,截至2017年
6月26日下午,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记
在册的本公司全体股东或股东委托代理人。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)、《关于提名曾志平为第二届董事会董事候选人的议案》;(二)、《关于提名曾家安为第二届董事会董事候选人的议案》;(三)、《关于提名黎飞为第二届董事会董事候选人的议案》;(四)、《关于提名胡煜明为第二届董事会董事候选人的议案》,(五)、《关于提名程志远为第二届董事会董事候选人的议案》,(六)、《关于提名李惠敏为第二届董事会董事候选人的议案》;(七)、《关于提名薛龙为第二届董事会董事候选人的议案》;(八)、《关于提名吴志雄为第二届监事会监事候选人的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年6月30日9时0分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:曾家明
联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路6号
电话:0757-23816038
传真:0757-23816162
邮箱:69247525@qq.com
邮编:528313
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
2、《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
董事会
2017年6月15日
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