公告日期:2017-05-31
公告编号:2017-019
证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:华林证券
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东绿之彩印刷科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2017年5月29日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路 6 号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年5月26日以电子邮件方式通知。公司现有董事 5人,实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长曾志平主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于修改<公司与投资者签署的认购协议的补充协议>的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果: 3票同意, 0 票反对,2 票弃权
(二)审议通过了《关于修改<股票发行方案>的议案》。
表决结果: 3票同意, 0 票反对,2票弃权
公告编号:2017-019
(三)审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东
大会的议案》。
表决结果: 3票同意, 0 票反对,2票弃权
三、备查文件目录
《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东绿之彩印刷科技股份有限公司
董事会
2017年5月31日
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