博涛文化:第五届董事会第四次会议决议公告
博涛文化资讯
2023-07-28 17:47:00
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公告日期:2023-07-28


公告编号:2023-019

证券代码:832013 证券简称:博涛文化 主办券商:开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长肖迪先生

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟购买土地资产建厂房的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号:2023-019

台(www.neeq.com.cn)上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司购买资产的 公告》(公告编号:2023-020 )。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。

反对/弃权原因:董事李刚投弃权票,弃权原因是其认为目前大类资产价格波动较大,购买土地这类重资产投资应保持相对的谨慎态度,故建议暂缓购买土地事项。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的 公告》(公告编号:2023-021)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2023-019

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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