公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-041

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券
上海博玺电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020年 12 月 30 日审议并通过：

任命陈国民先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈冬梅女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事
长陈方明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于前任董事陈方明先生、董事周治国先生因个人原因辞职，为完善公司治理，因此拟提名陈国民、陈冬梅为公司第二届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

陈国民，1983 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南公

公告编号：2020-041

安高等专科学校，大学专科学历，2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任深圳市泰鸿顺机电
设备有限公司部门经理。

陈冬梅，1986 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙民
政职业技术学院，大学专科学历，2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京太极禅品牌管
理公司运营部总监；2015 年 2 月至 2016 年 5 月，任上海雅素电子商务有限公司运营部
总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司董事陈方明先生、周治国先生因个人原因辞去其公司董事职务，导致公司董事职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提名陈国民先生、陈冬梅女士担任公司第二届董事会董事候选人。
三、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

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