公告日期：2023-09-15

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北京国枫律师事务所

关于浙江亘古电缆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2023]A0492 号

致：浙江亘古电缆股份有限公司（贵公司或亘古电缆）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序


（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十四次会议决定召开并由董
事会召集。贵公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：
http://www.neeq.com.cn）公开发布了《浙江亘古电缆股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人、网络投票的方式等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 14:00 在浙江省临
海市大洋街道沈南路 167 号公司会议室如期召开，由贵公司董事长周法查先生主持。经查验，贵公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、中国证券登记结算有限责任公司反馈的网络投票统计结果，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 9 人，代表股份 68,331,500 股，占贵公司有表决权股份总数的39.78%。


经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经表决，同意股份 68,331,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

经表决，同意股份 68,331,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并……
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