公告日期:2023-03-01
公告编号:2023-002
证券代码:832010 证券简称:亘古电缆 主办券商:招商证券
浙江亘古电缆股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周法查先生
6.会议列席人员:公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目名称变更的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
决议将公司募投项目“电线电缆生产基地建设项目”名称变更为“高导节能导线及特种电缆生产基地建设项目”,项目总投资等其他内容不做变更。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充出具公司首次公开发行股票并在主板上市的相关承诺》1.议案内容:
根据《首次公开发行股票注册管理办法》等法规规定,补充出具以下承诺:
1、关于对欺诈发行上市的股价回购和股份买回的承诺函;
2、关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函;
3、保证不影响和干扰审核的承诺函。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江亘古电缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
浙江亘古电缆股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日
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