公告日期：2024-04-26

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832009 普瑞奇 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市君泽君律师事务所文新祥律师
（七）会议地点

北京市经济开发区经海路 7 号院贞观国际 1 号楼 11 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实 现董事会治理职能，现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董 事会已根据 2023 年的工作成果编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监
事会的作用。监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《关于 2023 年监事会
工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》


公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-043） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据经审计公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》
（五）审议《关于 2024 年年度预算报告的议案》

根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年生产经营目标，编制了《公司
2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2023 年度不进
行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请天 健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。
（八）审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-047）。

（九）审议《关于向中信银行申请综合授信 3……
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