公告日期：2024-04-26

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长张叔威先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实 现董事会治理职能，现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董 事会已根据 2023 年的工作成果编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就 2023 年度公司总经理的工作成果予以审议。公司总经理已就 2023 年的经营 成果编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-043） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年生产经营目标，编制了《公司
2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2023 年度不进
行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琪、王一兵、杨丽文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请天 健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容
详 见 公 司 于……
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