公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-023

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股份有限公司《公司章程》的规定，公司
第四届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过：

提名薛仲明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董 事会的内部制约机制。
（三）新任董监高人员履历

薛仲明，男，1989 年 8 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。

学习以及工作简历：

2012 年 6 月毕业于法国卡昂大学电气工程专业，获学士学位。

2012 年 8 月-2016 年 6 月法国卡昂大学系统工程-核技术工程师硕士。

2015 年 12 月-2016 年 6 月就职于法国巴黎中广核欧能公司投资部负责欧洲新能

公告编号：2024-023

源市场研究以及中广核集团在欧洲相关核电业务对接工作。

2016 年 10 月-2020 年 3 月就职于中广核台山核电站运行部，负责三代堆 EPR 机
组 1&2 号机组的联调启动以及商业运行工作、2 号机组的移交接产、牵头负责核电机 组主控控制系统报警信号的梳理以及解决方案、以及负责 1 号机组大修准备工作。

2020 年 3 月-2023 年 5 月就职于中广核产业投资基金管理有限公司，协同集团核
电、新能源、环保板块，负责中广核产业基金新基金的设立和投资管理，包括双碳基 金，液氢专项金，核技术基金清算退出。

2023 年 5 月至今：就职于鹭能嘉实（海南）科技投资有限公司，任职副总裁，负
责中广核双碳基金的投资管理、公司 ESG 体系建设，以及中广核核电产业基金的设 立和投资相关工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。
三、独立董事意见

经审查董事候选人薛仲明先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我 们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和 能力，不属于失信联合惩戒对象，未发现其有违反《公司法》规定之情况以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，薛仲明先生的任职资格符合《公 司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，合法有效。

综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及


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相关制度的要求，我们同意上述审议事项。
四、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董 事会第三次会议决议》

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于对提名董事的独立意见》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
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