公告日期：2024-01-29

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

股票定向发行说明书（第二次修订稿）

住所：北京市亦庄经济开发区东区科创二街 10 号



新瀛工业园 2 号厂房



主办券商



国投证券



（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2024 年 1 月 29 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 15

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 22

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22

五、 其他重要事项（如有） ...... 23

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24

七、 中介机构信息 ...... 24

八、 有关声明 ...... 26

九、 备查文件 ...... 32



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、普瑞奇 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司



公司章程 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程



股东大会 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司股东大会



董事会 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事会



监事会 指 普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理办法》



本说明书、本定向说明书 指 《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向



发行说明书》



本次定向发行、本次股票发 指 普瑞奇股份通过定向发行方式，向认购人发行



行、本次发行 股票募集资金的行为



主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023

年 9 月 30 日



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。



一、基本信息

（一）公司概况



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。