公告日期：2024-01-09

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张叔威先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司在任高管 7 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股票定向发行 说明书》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募 集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专 款专用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行
事宜》议案
1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括 但不限于：

（1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、 报备；

（2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；

（3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本
次定向发行说明书进行调整；

（4）本次发行股东变更登记工作；

（5）公司章程变更；

（6）本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）聘请本次股票发行相关中介机构；

（8）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：


详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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