普瑞奇:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
普瑞奇资讯
2023-12-19 15:39:12
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公告日期:2023-12-19


证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:安信证券
普瑞奇科技(北京)股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议方式召开,现场投票,不可重复表决。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 5 日 14:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832009 普瑞奇 2024 年 1 月 2 日

(七)会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于股票定向发行说明书》议案

详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《普瑞奇科技(北京)股份有限公司股票定向发行 说明书》(公告编号:2023-047)。
(二)审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

为加强对本次募集资金的管理,保护投资者合法权益,根据相关法律、法 规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司拟设立募 集资金专项账户,用于储存、管理本次股票发行的募集资金,并将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专 款专用。
(三)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜,包括
但不限于:

(1)本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、 报备;

(2)签署本次股票发行的相关协议、承诺等;

(3)如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整,根据新规定、新要求对本
次定向发行说明书进行调整;

(4)本次发行股东变更登记工作;

(5)公司章程变更;

(6)本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(7)聘请本次股票发行相关中介机构;

(8)办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。(四)审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023- 052)
(五)审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

《公司章程》第二十七条“公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有 的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,公司新增资本时,同等条件下, 原股东无优先认购权”;根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统股票定向发行规则》的规定,公司需在股东大会决议中明确现 有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票,公司拟对现有在册股东 不做优先认购安排,即现有股东不享有优先认购权。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(四);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法……
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