公告日期:2023-12-19
证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:安信证券
普瑞奇科技(北京)股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:普瑞奇公司董事会办公室
3.会议召开方式:本次会议采用现场和网络形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 4 日以邮件、电话通知
方式发出
5.会议主持人:董事长张叔威
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股票定向发行说明书》议案
1.议案内容:
详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《普瑞奇科技(北京)股份有限公司股票定向发行 说明书》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案
1.议案内容:
为加强对本次募集资金的管理,保护投资者合法权益,根据相关法律、法 规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司拟设立募 集资金专项账户,用于储存、管理本次股票发行的募集资金,并将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专 款专用。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行事宜》议案
1.议案内容:
拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜,包括 但不限于:
(1)本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、 报备;
(2)签署本次股票发行的相关协议、承诺等;
(3)如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整,根据新规定、新要求对本
次定向发行说明书进行调整;
(4)本次发行股东变更登记工作;
(5)公司章程变更;
(6)本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(7)聘请本次股票发行相关中介机构;
(8)办理与本次股票发行有关的其他事宜。
本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详见公司 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023- 052)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案1.议案内容:
根据《公司章程》第二十七条,“公司股东享有下列权利:(一)依照其所
持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,公司新增资本时,同等条件 下,原股东无优先认购权”;根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定,公司需在股东大会决议……
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