公告日期：2023-10-27

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日



2.会议召开地点：普瑞奇公司

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张叔威先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司在任高管 7 人，列席 2 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换 届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提 名，张叔威、马永清、李岩、刘冬立为公司第四届董事会董事候选人，经公司 股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。



上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监 管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公 司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。其中张叔 威、马永清、李岩、刘冬立为连任董事。



第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体 成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换 届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提 名，刘长春、王茜为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会表决通过

后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公 司第四届监事会届满之日止。



上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定 的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监 管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。符合《公 司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。其中刘长 春、王茜为连任监事。



第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体 成员将继续履行件监事职责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于提名公司独立董事候选人》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化 公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股 份有限公司《公司章程》的规定，公司董事会提名李琪女士、王一兵先生、杨 丽文女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。



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